证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-018
安福县海能实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月7日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2020年1月22日（星期三）14:30
网络投票时间：2020年1月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020 年1 月22日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园M栋6楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份总数为63,665,300股，占公司有表决权股份总数的75.0062％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份总数为63,660,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份总数为5,300股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东4人，代表股份3,665,300股，占公司有表决权股份总数的4.3182％。
2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、议案名称《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》
审议结果：通过
该议案的表决结果为：同意63,665,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,665,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王聿菲、姚嘉雯
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2020年1月22日
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