股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2020-005
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于2020年1月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年1月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-007）。
独立董事发表了同意的独立意见。
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2020-008）。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年1月22日
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