中信证券股份有限公司
关于担任烟台泰和新材料股份有限公司
重大资产重组独立财务顾问的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）接受烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”或“上市公司”）的委托，担任泰和新材本次吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。中信证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易方案符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任烟台泰和新材料股份有限公司重大资产重组独立财务顾问的承诺函》之盖章页）
中信证券股份有限公司
2020年 1 月 20 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
