证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-004
中设设计集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年1月18日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事胡安兵召集、董事杨卫东主持。本次会议因情况特殊，以电话方式发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举杨卫东为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于董事会成员工作分工的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》
（1）科技与战略委员会
主任委员：杨卫东
委员：杨卫东、刘 鹏、胡安兵、张国平、林 辉
（2）提名委员会
主任委员：林 辉
委员：林 辉、潘 俊、胡安兵
（3）审计委员会
主任委员：潘 俊
委员：潘 俊、张国平、凌九忠
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张国平
委员：张国平、林 辉、凌九忠
以上人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，聘任刘鹏为公司总经理。经总经理提名，聘任徐一岗、姚宇、侯力纲、范东涛、翟剑峰、李剑锋、张健康为公司高级管理人员。（高级管理人员简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
中设设计集团股份有限公司董事会
二○二○年一月十八日
附件：高级管理人员简历
1、刘鹏
刘鹏，男，1966年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990年7月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006年4月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008年8月任江苏纬信公司总经理。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司董事、总经理。
2、徐一岗
徐一岗，男，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1995年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务，2010年2月任市政设计所所长，2016年1月任市政设计研究院院长（公司副总经理级），2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。
3、姚宇
姚宇，男，1978年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，2000年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2009年6月获得东南大学工程硕士学位。2000年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012年1月任苏州分院院长。2014年2月任道桥设计二所所长。2016年1月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。
4、侯力纲
侯力纲，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006年6月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007年11月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011年2月起兼任公司董事会秘书。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司副总经理、财务负责人。
5、范东涛
范东涛，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所副所长、所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017年1月起任公司副总经理、董事会秘书、综合规划研究院院长。
6、翟剑峰
翟剑峰，男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理，2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长，2011年2月任水运技术研究中心常务副主任、2014年2月任主任，2016年1月至2017年1月兼任港航设计二所所长。2017年2月起任集团副总裁级、水运设计研究院院长、总工程师。
7、李剑锋
李剑锋，男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省注册咨询专家。2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月起任中设设计集团股份有限公司总裁助理、江苏纬信公司总经理。
8、张健康
张健康，男，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1991年7月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007年5月同济大学交通运输工程专业硕士毕业。1991年8月到江苏省交通规划设计院工作，1998年8月任道路二室副主任，2003年6月任道桥二分院院长，2006年4月任院副总工程师、技术质量处主任，2015年4月任宁夏公路勘察设计院总经理，2017年2月起
任集团区域副总裁。
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