证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-007
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）新一届董事会经股东大会选举产生后，全体董事同意于当选当天召开董事会会议，并同意会议资料于会议现场发放；
（三）本次董事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际参会董事9人；
（五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
全体董事选举费敏华先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
全体董事选举俞锋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会相同。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
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