海欣股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-21 00:00:00
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    证券代码:600851 证券简称:海欣股份 公告编号:2020-006
    
    900917 海欣B股
    
    上海海欣集团股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月20日
    
    (二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡
    
    丹苑(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                    226
     其中:A股股东人数                                                149
           境内上市外资股股东人数(B股)                               77
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            607,147,307
     其中:A股股东持有股份总数                                517,269,277
           境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                 89,878,030
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            50.2998
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                       42.8538
           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             7.4460
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长皮展先生主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次
    
    会议;2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席龙海彧先生、监事盛陆萍女士因
    
    工作原因未出席本次会议;3、董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1.00、关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)
    
    1.01、议案名称:费敏华
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                 反对                 弃权
                       票数     比例(%)   票数      比例      票数     比例(%)
                                                         (%)
         A股       371,456,731  71.8111   8,001,900  1.5470  137,810,646  26.6419
         B股        69,716,792  77.5682   3,098,405  3.4473   17,062,833  18.9845
     普通股合计:  441,173,523  72.6633  11,100,305  1.8283  154,873,479  25.5084
    
    
    1.02、议案名称:俞锋
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对               弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数      比例
                                                        (%)                (%)
         A股       501,499,775  96.9514  2,128,169  0.4114  13,641,333  2.6372
         B股        88,067,333  97.9854  1,211,097  1.3475     599,600  0.6671
     普通股合计:  589,567,108  97.1045  3,339,266  0.5500  14,240,933  2.3455
    
    
    1.03、议案名称:王培光
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                 反对                弃权
                       票数     比例(%)   票数      比例      票数      比例
                                                         (%)                 (%)
         A股       499,271,425  96.5206   3,002,819  0.5805  14,995,033  2.8989
         B股        81,665,933  90.8631   7,612,497  8.4698     599,600  0.6671
     普通股合计:  580,937,358  95.6831  10,615,316  1.7484  15,594,633  2.5685
    
    
    1.04、议案名称:陶建明
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对               弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数      比例
                                                        (%)                (%)
         A股       499,434,825  96.5522  2,793,419  0.5400  15,041,033  2.9078
         B股        82,612,833  91.9166  6,665,597  7.4163     599,600  0.6671
     普通股合计:  582,047,658  95.8660  9,459,016  1.5579  15,640,633  2.5761
    
    
    1.05议案名称:刘京韬
    
    审议结果:通过表决情况:
    
        股东类型            同意                 反对                 弃权
                        票数     比例(%)   票数      比例      票数     比例(%)
                                                           (%)
          A股       371,650,331  71.8485   8,867,700  1.7143  136,751,246  26.4372
          B股        65,143,492  72.4799   7,671,705  8.5357   17,062,833  18.9844
      普通股合计:  436,793,823  71.9420  16,539,405  2.7241  153,814,079  25.3339
    
    
    1.06、议案名称:黎传国
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对                弃权
                      票数      比例     票数     比例      票数     比例(%)
                                  (%)               (%)
         A股        3,228,819  0.6242  7,951,700  1.5372  506,088,758  97.8386
         B股        6,421,400  7.1446  1,617,815  1.8000   81,838,815  91.0554
     普通股合计:   9,650,219  1.5894  9,569,515  1.5761  587,927,573  96.8345
    
    
    1.07、议案名称:应政
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对               弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数      比例
                                                        (%)                (%)
         A股       500,519,807  96.7619  1,611,337  0.3115  15,138,133  2.9266
         B股        86,966,133  96.7602  2,062,890  2.2952     849,007  0.9446
     普通股合计:  587,485,940  96.7617  3,674,227  0.6052  15,987,140  2.6331
    
    
    1.08、议案名称:王义
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对                弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数     比例(%)
                                                        (%)
         A股       131,367,445  25.3963  1,329,787  0.2571  384,572,045  74.3466
         B股        23,967,241  26.6664    205,800  0.2290   65,704,989  73.1046
     普通股合计:  155,334,686  25.5843  1,535,587  0.2529  450,277,034  74.1628
    
    
    1.09、议案名称:毛道顺
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对                弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数     比例(%)
                                                        (%)
         A股       132,593,232  25.6333  1,313,900  0.2540  383,362,145  74.1127
         B股        23,767,241  26.4439    485,800  0.5405   65,624,989  73.0156
     普通股合计:  156,360,473  25.7533  1,799,700  0.2964  448,987,134  73.9503
    
    
    2.00、关于选举公司独立董事的议案(应选3人)
    
    2.01、议案名称:周兰
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                 反对                 弃权
                       票数     比例(%)   票数      比例      票数     比例(%)
                                                         (%)
         A股       370,966,749  71.7164   8,567,182  1.6562  137,735,346  26.6274
         B股        80,492,292  89.5572   2,099,015  2.3354    7,286,723   8.1074
     普通股合计:  451,459,041  74.3574  10,666,197  1.7568  145,022,069  23.8858
    
    
    2.02、议案名称:何胜友
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对               弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数      比例
                                                        (%)                (%)
         A股       500,351,425  96.7294  2,291,519  0.4430  14,626,333  2.8276
         B股        83,273,223  92.6514  6,005,207  6.6815     599,600  0.6671
     普通股合计:  583,624,648  96.1257  8,296,726  1.3665  15,225,933  2.5078
    
    
    2.03、议案名称:徐炜
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对                 弃权
                      票数     比例      票数     比例(%)   票数     比例(%)
                                 (%)
         A股        1,999,432  0.3865   9,716,200   1.8784  505,553,645  97.7351
         B股        6,253,500  6.9578  32,730,248  36.4163   50,894,282  56.6259
     普通股合计:   8,252,932  1.3593  42,446,448   6.9911  556,447,927  91.6496
    
    
    2.04、议案名称:张小燕
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对               弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数      比例
                                                        (%)                (%)
         A股       500,977,757  96.8505  1,381,700  0.2671  14,909,820  2.8824
         B股        82,329,333  91.6012  5,949,707  6.6198   1,598,990  1.7790
     普通股合计:  583,307,090  96.0734  7,331,407  1.2075  16,508,810  2.7191
    
    
    2.05、议案名称:顾剑玉
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型             同意                 反对                 弃权
                       票数      比例(%)   票数     比例(%)   票数     比例(%)
          A股       132,136,682  25.5450   1,307,250   0.2527  383,825,345  74.2023
          B股        14,574,921  16.2163  32,187,640  35.8126   43,115,469  47.9711
     普通股合计:   146,711,603  24.1641  33,494,890   5.5168  426,940,814  70.3191
    
    
    3.00、关于选举公司监事的议案(应选2人)
    
    3.01、议案名称:王飞川
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对                弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例      票数     比例(%)
                                                        (%)
         A股       500,237,975  96.7075  1,988,469  0.3844  15,042,833   2.9081
         B股        79,215,013  88.1361    249,507  0.2776  10,413,510  11.5863
     普通股合计:  579,452,988  95.4386  2,237,976  0.3686  25,456,343   4.1928
    
    
    3.02、议案名称:李龙兵
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                 反对                 弃权
                       票数     比例(%)   票数      比例      票数     比例(%)
                                                         (%)
         A股       371,184,581  71.7585   9,101,550  1.7595  136,983,146  26.4820
         B股        70,616,182  78.5689   2,199,015  2.4467   17,062,833  18.9844
     普通股合计:  441,800,763  72.7667  11,300,565  1.8613  154,045,979  25.3720
    
    
    3.03、议案名称:陈前进
    
    审议结果:不通过表决情况:
    
       股东类型             同意                 反对                 弃权
                       票数      比例(%)   票数     比例(%)   票数     比例(%)
          A股       132,149,532  25.5475   1,327,400   0.2566  383,792,345  74.1959
          B股        18,412,741  20.4864  27,388,230  30.4727   44,077,059  49.0409
     普通股合计:   150,562,273  24.7983  28,715,630   4.7296  427,869,404  70.4721
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案     议案名称             同意                  反对                  弃权
     序号                      票数      比例(%)   票数     比例(%)    票数      比例(%)
     1.00  关于选举公司非             -        -           -        -            -         -
           独立董事的议案
           (应选6人)
     1.01  费敏华           178,274,512  51.7866  11,100,305   3.2245  154,873,479   44.9889
     1.02  俞锋             326,668,097  94.8932   3,339,266   0.9700   14,240,933    4.1368
     1.03  王培光           318,038,347  92.3863  10,615,316   3.0836   15,594,633    4.5301
     1.04  陶建明           319,148,647  92.7089   9,459,016   2.7477   15,640,633    4.5434
     1.05  刘京韬           173,894,812  50.5144  16,539,405   4.8045  153,814,079   44.6811
     1.06  黎传国             9,650,219   2.8033   9,569,515   2.7798  325,028,562   94.4169
     1.07  应政             324,586,929  94.2886   3,674,227   1.0673   15,987,140    4.6441
     1.08  王义             155,334,686  45.1229   1,535,587   0.4461  187,378,023   54.4310
     1.09  毛道顺           156,360,473  45.4208   1,799,700   0.5228  186,088,123   54.0564
     2.00  关于选举公司独             -        -           -        -            -         -
           立 董 事 的 议 案
           (应选3人)
     2.01  周兰             188,560,030  54.7744  10,666,197   3.0984  145,022,069   42.1272
     2.02  何胜友           320,725,637  93.1669   8,296,726   2.4101   15,225,933    4.4230
     2.03  徐炜               8,252,932   2.3974  42,446,448  12.3302  293,548,916   85.2724
     2.04  张小燕           320,408,079  93.0747   7,331,407   2.1297   16,508,810    4.7956
     2.05  顾剑玉           146,711,603  42.6180  33,494,890   9.7299  164,041,803   47.6521
     3.00  关于选举公司监             -        -           -        -            -         -
           事的议案(应选
           2人)
     3.01  王飞川           316,553,977  91.9551   2,237,976   0.6501   25,456,343    7.3948
     3.02  李龙兵           178,901,752  51.9688  11,300,565   3.2827  154,045,979   44.7485
     3.03  陈前进           150,562,273  43.7365  28,715,630   8.3415  164,970,393   47.9220
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    根据上述表决结果:
    
    1、公司第十届董事会非独立董事为:费敏华、俞锋、王培光、陶建明、刘京韬、
    
    应政;
    
    2、公司第十届董事会独立董事为:周兰、何胜友、张小燕;
    
    3、公司第十届监事会监事为:王飞川、李龙兵。
    
    公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    
    律师:邵禛、林惠
    
    2、律师见证结论意见:
    
    通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。四、 备查文件目录
    
    1、上海海欣集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    上海海欣集团股份有限公司
    
    2020年1月21日

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