证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-001
国睿科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、国睿科技股份有限公司（简称公司）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2020年1月20日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、会议审议和表决情况
公司和中铁电气化局集团有限公司组成工程总承包商联合体，于2019年12月与南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司签订了《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目工程总承包合同》，负责项目的工程总承包建设及管理。根据总承包商联合体内部分工，公司负责本项目火灾自动报警系统（FAS）的供货、施工安装及调试等工作，以及综合监控、安防及门禁、站台门、信号、通信系统的供货、调试等工作。有关情况详见2019年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-058）。
根据南昌地铁3号线项目工程进度，公司拟于近期与五家分包商分别签订各分系统采购合同，根据《公司“三重一大”决策管理办法》，该五份合同金额均超过公司总经理的采购合同签订权限，需提请董事会审议，其中，通信系统采购合同还构成关联交易。本次会议审议通过了以下五项议案：
1、关于南昌地铁3号线工程火灾自动报警系统（FAS）采购合同的议案
同意公司与南京消防器材股份有限公司签订《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）火灾自动报警系统（FAS）分包合同》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于南昌地铁3号线工程综合监控系统、门禁系统、安防系统和安检系统采购合同的议案
同意公司与上海华铭智能终端设备股份有限公司（牵头方）、上海电科智能系统股份有限公司联合体签订《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）综合监控系统、门禁系统、安防系统和安检系统采购项目分包合同》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于南昌地铁3号线工程站台门系统采购合同的议案
同意公司与方大智创科技有限公司签订《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）站台门系统采购项目分包合同》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于南昌地铁3号线工程信号系统项目LTE子系统采购合同的议案
同意全资子公司南京恩瑞特实业有限公司与上海长合信息技术股份有限公司签订《南昌市轨道交通3号线信号系统项目LTE子系统设备采购合同》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案
同意公司与南京轨道交通系统工程有限公司签订《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）通信系统采购项目分包合同》，合同总价为112,498,055.81元。本次合同为关联交易，合同金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，将提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本次关联采购情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司关联采购合同的公告》（公告编号：2020-002）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年1月20日
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