证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2020-004
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航
控08
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2020年1月10日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年1月20日上午9：30时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司42层公司会议室，以通讯方式召开、表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于调整公司第八届董事会董事的议案》
公司董事战兴双先生因工作变动，已辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名洪海波先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
二、审议通过《公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要》
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
董事赵宏伟先生、董事刘光运先生系公司A股限制性股票激励计划（第一期）的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。公司独立董事已就本议案出具事前认可意见和独立意见。《中航资本控股股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
附件：
洪海波先生：男，汉族，1963年12月出生于内蒙古宁城，1987年6月参加工作，中共党员，毕业于北方交通大学经济管理系运输经济专业，硕士学位。历任沈阳铁路局计统处长远综合计划科助理工程师、助理经济师，财务处成本科经济师、会计师、高级会计师，财务处成本管理科副科长，财务处处长助理，沈阳分局财务分处分处长，沈阳铁路局审计处处长，财务处处长，副总会计师兼财务处处长，武广铁路客运专线有限责任公司副总经理兼总会计师，沈阳铁路局总会计师，中国铁路沈阳局集团有限公司董事、总会计师、党委委员。现任中国铁路哈尔滨局集团有限公司董事、总会计师、党委委员（副局
级）、高级会计师。
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