证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2020—008
吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年1月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于2019年度业绩预亏的议案》：
1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿元至-3.9亿元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-4.3亿元至-4.9亿元。
具体内容详见公司临2020-009号《2019年度业绩预亏公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二0二年一月二十一日
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