证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2020—003
凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，召开本次会议的通知于2020年1月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。详情见公司同日披露的《凤凰光学关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
董事会
2020年1月21日
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