股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-001
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2020年1月15日以专人送达和电子邮件方式发送给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2020年1月20日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长阮强先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过了《公司关于吸收合并天葆能源公司的议案》；
具体内容详见《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2020-003）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2.审议通过了《公司2020年度经营计划的议案》；
同意公司2020年度经营计划，其中计划生产生铁730万吨、钢850万吨（含不锈钢95万吨）、钢材835万吨（含不锈钢材90万吨）；计划实现营业收入375亿元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3.审议通过了《公司2020年固定资产投资项目计划的议案》；
同意公司2020年新开工固定资产投资项目计划49项，投资估算51.97亿元，其中2020年投资计划4.84亿元；续建的固定资产投资项目35项，其中2020年计划投资7.994亿元。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
4.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-004）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2020年1月21日
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