证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-012
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于变更公司2019年度外部审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）于2020年1月21日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2019年度外部审计机构，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙（）以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月27日召开了公司2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。
经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和认可后，公司拟聘请华兴为公司2019年度外部审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用。
二、拟聘请会计师事务所情况
1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、企业机构类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91350100084343026U
4、成立日期：2013年12月9日
5、执行事务合伙人：林宝明
6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
7、经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请华兴为公司2019年度外部审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第六十七次会议审议。
2、公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》，同意聘请华兴为公司2019年度外部审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用。
本次变更2019年度外部审计机构事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、公司于2020年1月21日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》。监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
4、独立董事的事前认可意见
经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计要求；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东利益的情形。
全体独立董事一致同意将《关于变更公司2019年度外部审计的议案》提交公司第三届董事会第六十七次会议审议。
5、独立董事的独立意见
公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计要求，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《第三届董事会第六十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第三十七次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
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