证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2020-009
汇中仪表股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：
1、根据战略规划及中长期发展需要，公司对组织结构进行了调整，在调整组织结构同时，公司决定聘任牟德利先生、李宝贵先生、邱静辉女士为公司高级管理人员，以进一步加强董监高团队履职能力，尤其是巩固和提高经营管理能力和公司治理能力。
2、公司依据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计 46,200 股（授予价格 9.56 元/股）进行回购并注销。
根据公司2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条的相关规定，上述四人持有的共计 46,200 股限制性股票经以资本公积金向全体股东每10股转增4股后由46,200股调整为64,680股，公司需要回购注销的股份数量由46,200股变更为64,680股。该议案通过实施后，公司的注册资本将由167,822,200元减少至167,757,520元，总股数将由167,822,200股减少至167,757,520股。
经上述调整，公司的注册资本将由167,822,200元变更为167,757,520元，总股数将由167,822,200股变更为167,757,520股。
根据上述情况对《汇中仪表股份有限公司章程》进行修改，经股东大会审议通过后启用新的《汇中仪表股份有限公司章程》，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关注销手续并办理工商变更登记。
章程修改情况具体如下：原《公司章程》： 现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币壹亿 第六条 公司注册资本为人民币壹亿陆
陆仟柒佰捌拾贰万贰仟贰佰元整 仟柒佰柒拾伍万柒仟伍佰贰拾元整。
（RMB167,822,200.00元）。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人
人员是指公司的财务总监、董事会秘 员是指公司的财务总监、董事会秘书、
书、总经理助理、市场营销总监、生 供水市场发展事业部总经理、供热市场
产总监、技术总监、总工程师。 发展事业部总经理、综合办公室总监。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
167,822,200.00股，均为普通股。 167,757,520.00股，均为普通股。
第一百三十条 公司设总经理1名， 第一百三十条 公司设总经理1名，由
由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设财务总监1名，董事会秘书1
名，总经理助理1名，市场营销总监1
名，生产总监1名，技术总监1名，
总工程师1名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、财务总监、董事会秘书、
总经理助理、市场营销总监、生产总
监、技术总监、总工程师为公司高级
管理人员。
第一百三十四条 总经理对董事会负 第一百三十四条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司其
财务总监、总经理助理、市场营销总 他高级管理人员；
监、生产总监、技术总监、总工程师；
第一百三十八条 财务总监、总经理 删除
助理、市场营销总监、生产总监、技
术总监、总工程师协助总经理工作。
除上述修改外，《公司章程》的其余内容不变。修改后的《公司章程》尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。
注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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