证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2020-001
金通灵科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年1月14日以书面和电话方式发出通知，2019年1月20日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于签订联合开发和合作合同的议案》
董事会经过对本事项进行审查，认为符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二○年一月二十日
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