证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2020-001
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年1月17日上午在杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室召开。公司已于会议召开2天前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集，由董事会秘书主持。经与会董事审议，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,070股。根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,070股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由234,760,200股变更为234,750,130股，公司注册资本由234,760,200元变更为234,750,130元。同时根据公司2017年第二次临时股东大会的授权修订《公司章程》中对应条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于修订内审制度的议案》
为规范公司内部审计工作，加强企业内部控制和风险管理，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进经营管理，结合公司实际情况对审计制度进行了修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《浙江扬帆新材料股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2020年1月20日
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