证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2020-007
宜通世纪科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月20日15:00
（2）网络投票时间： 2020年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年1月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室
5、主持人：公司董事长钟飞鹏先生因公出差，未能出席本次股东大会。按照《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长童文伟先生主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2020-007范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
公司股份总数为 881,658,531 股，本次会议无表决权的股份数量合计为35,715,559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845,942,972股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，所持有表决权股份合计191,038,175股，占公司有表决权总股份的22.5829%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权股份合计191,002,975股，占公司有表决权总股份的22.5787%；参加网络投票的股东3人，所持有表决权股份合计35,200股，占公司有表决权总股份的0.0042%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意191,038,175股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意6,095,519股，占出席会议有表决权股份总数的3.1907%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：方晓彤、刘家杰证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号:2020-007
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、宜通世纪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于宜通世纪科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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