证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2020-005
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年1月17日以邮件及口头方式发出会议通知，于2020年1月19日在公司会议室以电话形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司签署<合作意向框架协议>的议案》
为推动公司之全资子公司华视网聚继续取得优质发展，进一步增强华视网聚在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，同时推动北京经济技术开发区文化创意及其相关产业的升级发展，华视网聚与北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“投资者”）达成合作意向，双方基于互惠互利的原则拟共同在资金、资源及产业整合上开展相互合作。华视网聚拟进行增资扩股，亦庄国投拟与华视网聚进行相关合作，支持华视网聚主营业务发展。
《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司签署<合作意向框架协议>的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：
公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 3000 万元的综合授信，期限1年，公司控股股东徐子泉先生为本次授信提供个人连带责任保证担保，公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。
公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以双方签订的授信合同为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》
公司之全资子公司北京华视聚合文化传媒有限公司（以下简称“华视聚合”）因实际生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请融资，融资金额不超过人民币1000万元，期限不超过1年。公司计划为华视聚合上述银行融资提供连带责任保证担保，同时公司控股股东徐子泉先生为华视聚合上述银行融资提供个人连带责任保证担保。
前述担保详情具体以本公司与南京银行签订的担保合同为准。
《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十九日
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