证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-007
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五届董事会第一次会议于2020年1月20日下午16:30开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2020年1月20日以书面与邮件方式发送给全体董事。本次由二分之一以上董事推举董事王耘先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年1月20日召开第五届董事会第一次会议。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举王耘先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
各专门委员会成员构成如下：
战略委员会：
主任委员：王耘 委员：王莉萍、何彦峰。
审计委员会：
主任委员：何彦峰 委员：黄永洪、王耘。
提名委员会：
主任委员：黄永洪 委员：何彦峰、王耘。
薪酬与考核委员会：
主任委员：何彦峰 委员：黄永洪、许泽权。
以上各委员会委员任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王耘先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
同意聘任许泽权先生、郭峰先生、包雨先生为公司副总经理，聘任许泽权先生为财务总监兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。
许泽权先生联系方式如下：
联系地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
电话：0756-3626066
传真：0756-3626065
电子邮箱：IR@dinglicom.com
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
徐巧红女士联系方式如下：
联系地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
电话：0756-3626066
传真：0756-3626065
电子邮箱：IR@dinglicom.com
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
上述人员简历附后。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月二十日
上述人员简历如下：
1、王耘先生，中国国籍
1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年11月至2010年11月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010年11月至2013年11月担任本公司第二届董事会董事长、总经理，2013年11月至2016年12月担任本公司第三届董事会董事长，2016年12月14日起任本公司第四届董事会董事长。
截至本公告披露日，王耘先生持有公司股份39,654,300股，占公司总股本的7.28%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、许泽权先生，中国国籍
1980年生，硕士学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，2013年11月19日起任本公司第三届、第四届副总经理，2016年4月26日起任本公司第三届、第四届董事会秘书，2019年4月24日起任本公司财务总监。
截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股份442,892股，占公司总股本的0.08%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、王莉萍女士，中国国籍
1971年生，本科学历。曾任职于香港POE集团；2003年筹建华坤天地，担任公司营运总经理一职，2007年成立上海一芯智能科技有限公司，历任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，王莉萍女士持有公司股份27,796,583股，占公司总股本的5.10%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、何彦峰先生，中国国籍
1962年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983年至2006年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所，2006年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长。任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2016年12月14日起任本公司第四届董事会独立董事。
截至本公告披露日，何彦峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、黄永洪先生，中国国籍
1973年生，无永久境外居留权，2004年毕业于香港理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。1995年7月至1997年6月担任珠海市香洲律师事务所助理律师；1997年7月至2000年3月担任珠海市南屏镇司法所所长；2000年4月至2001年6月担任广东润景律师事务所专职律师；2001年7月至2004年9月担任广东海鸥律师事务所专职律师；2004年10月至今担任广东星石海律师事务所专职律师；曾任香港大中华科技股份有限公司监事、珠海横琴巨龙资本管理股份有限公司监事会主席、杭州健培科技有限公司监事会主席、浙江健培联云医疗科技有限公司董事兼总经理、浙江健培慧康医疗科技股份有限公司监事、湖南省巨龙投资顾问有限公司监事；珠海儿童保护协会副会长;珠海巨龙汇智资
产管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海横琴运筹财富管理有限公司执行
董事。2015年4月至今担任光库科技独立董事。
截至本公告披露日，黄永洪先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、郭峰先生，中国国籍
1972年生，研究生学历。曾任职于上海轮胎橡胶集团公司、西门子（中国）有限公司上海分公司。2013年加入世纪鼎利，担任公司总经理助理。2015年12月14日至2016年12月任本公司副总经理。
截至本公告披露日，郭峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、包雨先生，中国国籍
1979 年生，本科学历。自公司全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司创立以来任职至今，历任教育产品研发总监、销售总监、上海智翔副总经理、上海智翔总经理等职，现负责公司职业教育板块运营管理工作；担任联合国教科文组织产学合作教席理事会理事。2018年2月12日起任公司第四届副总经理。
截至本公告披露日，包雨先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、徐巧红女士，中国国籍
1986年1月出生，中国国籍，研究生学历。曾在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管。2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年7月起任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9、全宏飞先生，中国国籍
1983年出生，大学本科，审计师、会计师职称。2005年3月至2015年3月就职于广州海鸥住宅工业股份有限公司，历任财务部副科长、内部审计室科长等职；2015年3月至2016年2月就职于广东艾诗凯奇智能科技有限公司任审计经理；2016年8月至起担任公司审计部高级经理。
截至本公告披露日，全宏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
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