证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-006
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年1月20日（星期一）14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份165,883,503股，占上市公司总股份的30.4459％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份165,880,403股，占上市公司总股份的30.4453％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0006％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0006％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0006％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票的方式选举王耘先生、许泽权先生、王莉萍女士为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1.01选举王耘先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.2258%。
表决结果：王耘先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举许泽权先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.2258%。
表决结果：许泽权先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举王莉萍女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意95,747,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7199%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：王莉萍女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票的方式选举何彦峰先生、黄永洪先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：
2.01选举何彦峰先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.2258%。
表决结果：何彦峰先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02选举黄永洪先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意165,882,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的67.7419%。
表决结果：黄永洪先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举张义泽先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.2258%。
表决结果：张义泽先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举龙宇女士为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意165,883,503股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：龙宇女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所王怡妮、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月二十日
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