证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2020-004
北京中石伟业科技股份有限公司关于第三届董事会非独立董事变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年 12月31召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈曲先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈曲先生为公司非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
截至本公告日，公司第三届董事会有董事9名，分别为吴晓宁、叶露、WU HAN（吴憾）、陈钰、孟祥萌、王需如、BAI JIE（白杰）、程文龙，其中王需如、BAI JIE（白杰）、程文龙为公司独立董事。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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