证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2020-004
湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2020年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2020年1月20日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：田玲、王先远、梅佑轩、崔建平。
3.本次董事会应到董事7名，出席7名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选任王俊芳为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
由于冯威先生辞职，导致公司战略委员会成员低于三人。为保证公司战略委员会更好的履职，董事会选任董事王俊芳女士为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本届董事会战略委员会成员变更为赖春临（主任委员）、王先远、王俊芳。
2.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司将继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险理财产品。连续12个月内累计投资金额不超过人民币45,000万元，自董事会审议通过之日起1年内有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2020年1月20日
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