证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2020-005
开能健康科技集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案为议案三；
2、本次股东大会召开期间没有增加或者变更议案的情况发生；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2020年1月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月20日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2020年1月20日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号 公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵笠钧先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共43人，代表股份255,366,051股，占公司有表决权股份总数的43.8007%
参加现场会议的股东及股东代表共20人，代表股份213,828,170股，占公司有表决权股份总数的36.6761%；
参加网络投票的股东及股东代表共23人，代表股份41,537,881股，占公司有表决权股份总数的7.1246%；
2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东代表共31人，代表股份50,432,950股，占公司总股有表决权股份总数的8.6503%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：242,560,502(2亿4256万0502)股
占94.9854%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占5.0146%
弃权：0(0)股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：37,627,401(3762万7401)股
占74.6088%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占25.3912%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本次股东大会通过该项议案。
（二）审议《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的议案》
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：235,194,735(2亿3519万4735)股
占92.1010%
反对：17,668,628(1766万8628)股
占6.9189%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占0.9801%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：30,261,634(3026万1634)股
占60.0037%
反对：17,668,628(1766万8628)股
占35.0339%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占4.9624%
本次股东大会通过该项议案。
（三）审议《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》，本议案出现否决情况；
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：16,667,787(1666万7787)股
占6.5270%
反对：235,464,378(2亿3546万4378)股
占92.2066%
弃权：3,233,886(323万3886)股
占1.2664%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：1,693,142(169万3142)股
占3.3572%
反对：48,619,808(4861万9808)股
占96.4048%
弃权：120,000(12万0000)股
占0.2380%
本次股东大会未通过该项议案。
（四）审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：236,431,423(2亿3643万1423)股
占92.5853%
反对：18,934,628(1893万4628)股
占7.4147%
弃权：0(0)股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：31,498,322(3149万8322)股
占62.4558%
反对：18,934,628(1893万4628)股
占37.5442%
弃权：0(0)股
占0.0000%
本次股东大会通过该项议案。
（五）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：240,027,814(2亿4002万7814)股
占93.9936%
反对：12,835,549(1283万5549)股
占5.0263%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占0.9801%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：35,094,713(3509万4713)股
占69.5869%
反对：12,835,549(1283万5549)股
占25.4507%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占4.9624%
本次股东大会通过该项议案。
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：240,057,814(2亿4005万7814)股
占94.0054%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占5.0146%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占0.9800%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：35,124,713(3512万4713)股
占69.6464%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占25.3912%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占4.9624%
本次股东大会通过该项议案。
（七）审议《关于修订<公司章程>并办理注册资本工商变更登记的议案》
参加表决的股数为：255,366,051(2亿5536万6051)股，意见如下：
同意：240,057,814(2亿4005万7814)股
占94.0054%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占5.0146%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占0.9800%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：50,432,950(5043万2950)股，意见如下：
同意：35,124,713(3512万4713)股
占69.6464%
反对：12,805,549(1280万5549)股
占25.3912%
弃权：2,502,688(250万2688)股
占4.9624%
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本次股东大会通过该项议案。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林祯律师、俞青律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
五、备查文件
1、开能健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月二十日
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