证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2020-004
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届监事会第十六次临时会议通知于2020年1月15日以书面和电子邮件方式送达各位监事,会议由监事会主席蔡素娟召集并主持,于2020年1月20日以通讯方式召开。
会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议认真审议了提交会议审议的议案,经投票表决,会议通过了议案。决议如下:
一、审议通过关于《会计政策变更》的议案
监事会审核后认为:此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,会计政策的变更符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-005)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过关于《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案
监事会审核后认为:根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。监事会同意公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度在审议通过后,有效期自2020年1月20日至2021年1月20日内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:证券代码:300675 证券简称:建科院 公告编号:2020-0042020-007)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过关于《继续关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案
监事会审核后认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健。监事会同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度在审议通过后,有效期自2020年1月20日至2021年1月20日止,公司本部及并表范围内的下属子公司可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
2020年1月20日
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