证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2020-003
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议的通知于2020年1月15日通过电子邮件发给各位董事，并抄送公司监事会、副总经理、财务总监。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经召集人（主持人）同意，会议以通讯方式进行表决，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-005）。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于《公司向银行申请新增综合授信额度》的议案
董事会同意向交通银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币3.3亿元，有效期贰年；向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2.0亿元，有效期限为壹年；向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合融资额度人民币1.4亿元，有效期限为贰年。所有授信以银行的最终批复为准。
对于全额质押授信额度的使用，和年度总担保金额500万元（含）以内或单笔担保金额300万元（含）以内的非融资性保函额度的使用，董事会同意授权总经理视经营情况决定，并根据银行要求由董事长或总经理签署相关法律文件；对于上述情况以外的授信额度的使用，董事会同意授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定，并报董事长批准后，由总经理或董事长签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2020-003
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2020-006）。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过关于《继续使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
董事会同意公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过后，有效期自2020年1月20日至2021年1月20日内可以循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于《继续使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
董事会同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，董事会审议通过后，有效期自2020年1月20日至2021年1月20日内可以循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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