股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2020-014
西藏奇正藏药股份有限公司
关于持股3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2020年2月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
2020年1月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券方案>的议案》及其子议案、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析研究报告>的议案》、《关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于制定<西藏奇正藏药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》、《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（持有公司364,546,473股，占公司总股本的68.76%）提请将上述议案提交2020年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司将在2020年第二次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的股东大会补充通知详见2020年1月18日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-015）。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○二〇年一月十六日
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