广州集泰化工股份有限公司
章程修订对照表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:密封用填料及 第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:密封用填料及类似
类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学 品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；
品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制
质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制 造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；建筑陶
品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进 瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；自有 品除外）；技术进出口；物业管理；自有房地产经营活动；企业
房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造 自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学
（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化 品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控
学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂化学品、危险化学品除外）；涂料零售；化工产品批发（含危险
料零售；化工产品批发（含危险化学品）；危险化学品储存；化学品）；危险化学品储存；新材料技术转让服务；新材料技术
新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨 开发服务；新材料技术咨询、交流服务；机械设备租赁；办公
询、交流服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务。 设备租赁服务。主营项目类别：化学原料和化学制品制造业
第六十条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东 第六十条 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东
序。股东大会采用网络或其他方式投票的,其开始时间不 大会采用网络或其他方式投票的,其开始时间不得早于现场股
得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现 东大会召开当日上午9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场 结束当日下午3:00。
股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 权登记日一旦确认,不得变更。
股权登记日一旦确认,不得变更。
第一百七十二条 公司利润分配采取现金或股票方式。 第一百七十二条 公司利润分配采取现金或股票方式，在满足
公司正常生产经营资金需求的情况下，公司优先采用现金分红
的利润分配方式。
第一百七十三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公 第一百七十三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策, 公司
司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
可持续发展; 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政 发展; 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策
策的决策和论证应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公 和论证应当充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的
司担任职务的监事)和公众投资者的意见。 监事)和公众投资者的意见，公司优先采用现金分红的利润分配
方式。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配
利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利
害公司持续经营能力。 润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司
持续经营能力。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利
高于当期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红。 润的20%,在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当
期实现的净利润时, 公司可以进行中期现金分红，但公司利润
公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润 分配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由公司董
分配方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对 事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决
全体股东持续、稳定、科学的回报基础上, 形成利润分配预 定。
案; 公司董事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数
表决通过并经1/2以上独立董事表决通过, 独立董事应当对 现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏
利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公
配预案进行审议, 并经半数以上监事表决通过, 若公司有 司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司
外部监事, 则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意 未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资
见。董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需 金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到
东代理人)所持表决权的过半数通过。 或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万
元人民币；4、公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展
因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要 的需要。
调整利润分配政策的, 公司应以股东权益保护为出发点,
充分考虑公司独立董事、监事和公众投资者的意见, 有关利 公司利润分配预案由公司董事会提出, 公司董事会在利润分配
润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因, 并经公司 方案论证过程中, 需与独立董事充分讨论, 在考虑对全体股东
董事会审议通过后提交公司股东大会批准; 调整后的利润 持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案; 公司董事
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过并经1/2
以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案发表独
立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议, 并经
半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事, 则外部监事应当
对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分
配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通
过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，
与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和
中小股东的意见和诉求。
股东大会在审议利润分配预案时，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发
放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
因外部经营环境或公司自身经营状况发生较大变化而需要调整
利润分配政策的, 公司应以股东权益保护为出发点, 充分考虑
公司独立董事、监事和公众投资者的意见, 有关利润分配政策
调整的议案应详细论证和说明原因, 并经公司董事会审议通过
后提交公司股东大会以出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过; 调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当
对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会
公众股股东参与股东大会表决。
除对公司章程中上述条款修订外，公司章程其他条款中内容不变。
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