证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-007
山东地矿股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，2020年1月17日公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于讨论审议召开山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年2月14日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间:2020年2月14日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月14日9：15至2020年2月14日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年2月10日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2020年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议题
1.逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事
2.逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事
2.02关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事
2.03关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事
3.逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事
（二）披露情况
上述议题已由公司第九届董事会2020 年第一次临时会议及第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见2020年1月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-003）及《山东地矿股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。
（三）特别强调事项
1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.议案1、2、3均采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选5人
1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选3人
2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 应选2人
3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间：2020年2月11日—2020年2月13日9：00至17：00。
3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。
4.会议联系方式：
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
5.其他事项：
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；
（二）公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会2020年1月17日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日9：15，结束时间为2020年2月14日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会 ，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 投票数
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选5人
1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选3人
2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 应选2人
3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”
明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2020年 月 日
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