证券代码：000409 证券简称： ST地矿 公告编号：2020-004
山东地矿股份有限公司
第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会2020年第一次临时会议于2020年1月17日上午召开。本次会议通知于2020年1月13日以传真、当面送达或邮件的形式发出，本次会议采用通讯方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定。
会议经投票表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东兖矿集团有限公司提名单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
详情请参见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：同意__3___票，反对__0___票，弃权__0___票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
监事会2020年1月17日附件：非职工代表监事候选人简历
单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，山东地矿股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。
截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司董事，中通客车控股股份有限公司董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，鲁康投资有限公司董事、总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心副总经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管。
截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，除在公司股东山东省国有资产投资控股有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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