证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-003
上海悦心健康集团股份有限公司
关于增加与关联方日常关联交易额度
暨2020年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第
六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度暨
2020年度日常关联交易的议案》，结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未
来发展需要，公司拟增加与部分关联方日常关联交易额度并对2020年度公司与关联
方发生的日常性关联交易进行了预计。
（1）公司于2019年2月26日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会会议第十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，议案对公司2019年度与美加置业（武汉）有限公司之间日常销售瓷砖商品的关联交易进行了预计，预计公司2019年度向美加置业（武汉）有限公司销售瓷砖产品30万元。美加置业(武汉)有限公司主要从事房地产开发业务，2019 年因有新楼盘装修需求，美加置业（武汉）有限公司向公司实际采购的瓷砖产品金额已超过原预计金额。结合后续美加置业（武汉）有限公司的房产工程装修需求，公司拟增加向美加置业（武汉）有限公司销售瓷砖等建材产品的日常关联交易额度，预计2019-2020年度关联交易合计金额为1,500万元（含2019年实际已发生金额480.90万元）。
（2）根据目前公司生产经营发展状况，2020年公司预计向关联人采购商品总额为5万元，向关联人销售产品总额为45万元（不含上述向美加置业（武汉）有限公司销售瓷砖等建材产品的金额），向关联人提供租赁171.80万元，接受关联人提供租赁299.21万元，向关联人租用会务活动场地70万元。
2019年度，公司向关联人采购商品总额为3.97万元，向关联人销售产品总额为26.07万元（不含上述2019年度向美加置业（武汉）有限公司销售瓷砖产品的金额480.90万元），向关联人租用会务活动场地16.67万元，向关联人提供租赁171.16万元，接受关联人提供租赁254.99万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定，公司董事李慈雄、宋源
诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议
案无须提交股东大会批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
关联交 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
易类别 计金额 金 额(万 （万元）
(万元) 元)
上海胜康斯米克房产投资有 销售建材 市场公允 30.00 - 21.44
限公司 价格
上海东冠健康用品股份有限 销售建材 市场公允 5.00 - 2.51
向关联 公司 价格
人销售 上海金曜斯米克能源科技有 销售建材 市场公允 5.00 - 2.12
产品 限公司 价格
上海鑫曜节能科技有限公司 销售建材 市场公允 5.00 2.14 -
价格
小计 - - 45.00 - 26.07
向 关 联 上海洁云商务服务有限公司 采购生活用纸 市场公允 5.00 - 3.97
人 采 购 价格
商品 小计 - - 5.00 - 3.97
上海鑫曜节能科技有限公司 会务活动及租 市场公允 20.00 - 4.52
向关联 用活动场地 价格
人租用
会务活 上海恒南文化发展有限公司 会务活动及租 市场公允 50.00 - 12.15
动场地 用活动场地 价格
小计 - - 70.00 - 16.67
上海东冠健康用品股份有限 出租办公室 市场公允 142.60 - 141.96
向 关 联 公司 价格
人 提 供 上海洁云商务服务有限公司 出租办公室 市场公允 29.20 - 29.20
租赁 价格
小计 - - 171.80 - 171.16
接受关 上海鑫曜节能科技有限公司 租借办公室 市场公允 129.29 - 85.07
联人提 价格
供租赁 上海斯米克装饰材料有限公 租借厂房、办 市场公允 169.92 - 169.92
司 公场所 价格
小计 - - 299.21 - 254.99
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
预计金 实际发生 实际发生实际发
关联交 关联人 关联交易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
易类别 （万元） （万 业务比例 金额差异
元） （％） （%）
向关联 上海东冠健康用品股份有限公司 销售瓷砖 2.51 5.00 9.63% -49.80%
人销售 上海胜康斯米克房产投资有限公司 销售瓷砖 21.44 30.00 82.24% -28.53%
产品 上海金曜斯米克能源科技有限公司 销售健康板 2.12 0 8.13% 0.0%
小计 - 26.07 35.00 100.00% -25.51%
向 关 联 上海洁云商务服务有限公司 采购生活用纸 3.97 5.00 100.00% -20.60%
人 采 购 小计 - 3.97 5.00 100.00% -20.60%
商品
向 关 联 会务活动及租上海恒南文化发展有限公司12.15 20.00 73.19% -39.25%
人 租 用 用活动场地
会 务 活 上海鑫曜节能科技有限公司 租用活动场地 4.52 - 26.81% -
动场地 小计 - 16.67 20.00 100.00% -16.65%
向 关 联 上海东冠健康用品股份有限公司 出租办公室 141.96 142.60 82.94% -0.45%
人 提 供 上海洁云商务服务有限公司 出租办公室 29.20 29.20 17.06% 0.00%
租赁 小计 - 171.16 171.80 100.00% -0.40%
接受关 上海鑫曜节能科技有限公司 租借办公室 85.07 76.08 33.36% 11.82%
联人提 上海斯米克装饰材料有限公司 租借厂房、办 169.92 169.92 66.64% 0.00%
供租赁 公场所
小计 - 254.99 246.00 100.00% 3.65%
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司的关联关系
1)美加置业（武汉）有限公司
法定代表人 李慈雄
注册资本 12,500万人民币
普通住宅、写字楼、工业厂房的开发，商品房销售、房屋租赁及配套综合服
主营业务 务；室内外装饰工程设计施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）。
住所 武汉市江夏区江夏大道乌树村
最近一期财务数据 2019年末总资产为260,225万元，净资产为52,924万元，2019年度营业收入为
98,197万元，2019年度净利润为33,850万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
2)上海东冠健康用品股份有限公司
法定代表人 李慈雄
注册资本 17,184.2万人民币
生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物，销售自产产品，提供相关生产工艺技
术咨询；从事高档生活用纸系列产品、消毒湿纸巾、消毒棉、卫生棉、卫生
垫、卫生巾、纸杯、纸桌布、医用纸制品及其他各类纸制品、健身器材、日
用杂货、洗涤用品、办公用品、塑料制品、包装材料的进出口、批发、佣金
主营业务 代理（拍卖除外）；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资信
息咨询、企业管理咨询、市场营销策划（咨询类项目除经纪）；计算机软件及
辅助设备的设计（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
住所 上海市浦东新区民夏路158号
最近一期财务数据 2019年末总资产为197,755万元，净资产为56,513万元，2019年度营业收入为
151,316万元，2019年度净利润为1,941万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
3）上海斯米克装饰材料有限公司
法定代表人 宋源诚
注册资本 12,844万人民币
陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，自有厂房出
主营业务 租，建筑装饰工程、建设工程专业施工，附设分支机构。 【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所 上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
最近一期财务数据 2019年末总资产为6,264万元，净资产为8,934万元，2019年度营业收入为463
万元，2019年度净利润为2,533万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
4)上海胜康斯米克房产投资有限公司
法定代表人 李慈雄
注册资本 850万美元
主营业务 开发和经营土地批租范围内的房地产和配套服务设施，物业管理、停车场库
经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路800号
最近一期财务数据 2019年末总资产为29,546万元，净资产为6,913万元，2019年度营业收入为
2,460万元，2019年度净利润为133万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
5）上海洁云商务服务有限公司
法定代表人 宋源诚
注册资本 100万元人民币
商务咨询（除经纪），会展服务，纸制品、酒店宾馆用品、日用百货、化妆用
品、电脑配件、五金交电、汽摩配件、洗涤用品、办公设备、办公用品、机
主营业务 械设备、通讯器材、消防器材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、金属制
品、包装材料、工艺品（除金银）、一般劳防用品的销售。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所 浦东新区康桥工业区沪南公路2502号3号楼125室
最近一期财务数据 2019年末总资产为1,771万元，净资产为197万元，2019年度营业收入为
12,473万元，2019年度净利润为-68万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
6)上海恒南文化发展有限公司
法定代表人 王文斌
注册资本 3,250万人民币
文化艺术交流活动咨询、策划，图文设计、制作，工艺美术品及收藏品（除
主营业务 文物外）的批发，展览展示服务，文化产业的企业咨询（除经纪），设计、制
作各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所 上海市闵行区恒南路1288号1幢501室
最近一期财务数据 2019年末总资产为1,050万元，净资产为407万元，2019年度营业收入为160万
元，2019年度净利润为-57万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
7)上海鑫曜节能科技有限公司
法定代表人 李慈雄
注册资本 1,200万美元
主营业务 节能技术的开发，设计、开发、生产新型仪表元器件、仪用控制装置以及智
能型电子电器开关等相关产品，销售自产产品，并提供相关的售后和技术服
务，太阳能发电产品及配套设备、电控节能系统及配套元器件、永磁传动器
等节能设备，环境控制、集中监控系统及工程的设计、开发、集成，上述同
类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办
理申请），在上海市闵行区恒南路1288号地块内从事自有多余厂房的租赁。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所 上海市闵行区恒南路1288号
最近一期财务数据 2019年末总资产为45,480万元，净资产为4,456万元，2019年度营业收入为
3,246万元，2019年度净利润为-271万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
8)上海金曜斯米克能源科技有限公司
法定代表人 李慈雄
注册资本 10,500万人民币
能源技术的研究，电控节能系统及配套元器件、高低压开关柜、高低压电器
元件、电机以及传动和驱动部件、输配电成套电器、自动化控制装置、轨道
交通供电设备新能源发电配套设备（光伏逆变器、交直流汇流箱等）、无功功
率自动补偿装置、电力电路监控系统、电能质量改善装置、通讯配套部件、
主营业务 模具等设备的设计、开发、制造，销售自产产品、并提供相关的技术咨询服
务；上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口，并提供相关的
技术咨询和技术服务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理
商品的按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
住所 上海市浦东新区顾路乡曹路工业小区二十三号地块
最近一期财务数据 2019年末总资产为35,502万元，净资产为2,061万元，2019年度营业收入为0
万元，2019年度净利润为-924万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系 本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。
2、履约能力分析
上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
(1）2019年1月，公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定从2019年1月1日至2020年12月31日，公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、面积为615平方米的房屋出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租金为每月人民币50,507元，物业费为每月3,000元。同时，公司将西楼第二层，面积为337平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币27,676元，车位费为每月1,200元，物业管理费为每月1,500元。同时，公司坐落于上海市中山南一路893号西楼第四层南区、面积为400平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币32,850元，车位费为每月600元，物业管理费为每月1,500元。
(2）2019年1月，公司与上海洁云商务服务有限公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定公司将上海市中山南一路893号西楼第二层、面积为278平方米的房屋出租给上海洁云商务服务有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币22,831元，物业管理费为每月1,500元。
(3）2017年底，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签订了《房屋租赁协议》，合同约定，上海鑫曜节能科技有限公司将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为50平方米的场地出租给公司用于扩大档案室，租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日，年租金为18,150元，包含物业管理费用。
2019年6月，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼二楼西面部分、面积423.31平方米的房屋出租给公司用于办公使用，租赁期为2019年7月1日至2022年6月30日，年租金为228,420元（包含物业管理费）。
2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80,547元（含物业管理费及能耗费）。
2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6,647.4元（含物业管理费及能耗费）。
(4）2018年9月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2018年10月1日至2020年9月30日，年租金为619,222元。
(5）公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供3,046.5平方米厂地作为公司产品销售、产品展示及仓库办公使用，租赁期为2018年10月1日到2020年9月30日，月租金为90,000.00元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案无须提交股东大会批准。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况、以往情况及未来发展的需要，增加与部分关联方2019-2020年度日常关联交易额度、对2020年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十八日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
