中粮糖业：独立董事关于第八届董事会第四十五次会议议案的独立意见_股票频道

中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于

第八届董事会第四十五次会议议案的独立意见

作为中粮屯河糖业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着严格自律、实事求是的态度，对第八届董事会第四十五次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》进行了认真了解和核实，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

独立董事认为：吴震先生具备履行职责所需要的专业知识和工作能力，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴震先生为公司总经理。

独立董事：

葛长银朱剑林李宝江李丹赵军

二〇二〇年一月十七日