证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2020-003
申能股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
2020年1月16日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议。公司于2020年1月10日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经审核，监事会以全票同意，一致通过了以下事项：
一、全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司100%股权（具体内容详见同日披露的《申能股份关于全资子公司申能新能源（青海）有限公司拟受让青海华扬晟源新能源有限公司股权的公告》）。
二、成立公司综合工作部，同时撤销计划部、办公室。综合工作部下设规划发展中心、信息化管理中心、办公室等3个二级部门。
三、撤销公司纪检监察室，相关职能另行调整。
特此公告。
申能股份有限公司监事会
2020年1月17日
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