股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2020-004
北京华胜天成科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书张月英女士递交的书面辞职报告。张月英女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职位，其仍将在公司继续担任其他职务。张月英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会对张月英女士担任公司董事会秘书期间为公司治理及资本运作等方面作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2020年1月16日召开2020年第一次临时董事会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。（郝锴先生简历详见附件）
公司已按相关规定将郝锴先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。郝锴先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：郝锴先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年1月18日
郝锴先生简历
郝锴先生，男，1980年生，天津财经大学金融学专业毕业，研究生学历。2019年6月加入公司，现任公司副总裁。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证
券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲
证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。
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