证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2020-003
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年1月17日在公司会议室召开，会议通知于2020年1月13日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划授出权益的议案
经审慎核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员以及个人绩效考核结果为“C”人员不能解除限售的348,220股限制性股票符合《寿仙谷2018年限制性股票激励计划》、《寿仙谷2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并收回该部分股票对应的现金红利。本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2020年1月18日
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