证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2020-002
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2020年第1次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第1次临时会议通知及会议资料已于2020年1月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年1月17日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于购买人才安居保障房暨关联交易的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买人才安居保障房暨关联交易的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日
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