证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2020-004
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2020年1月14日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2020年1月17日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持,公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。
本次产品销售的关联交易,增加了公司营业收入和利润,改善了公司财务状况,拓展了融资租赁新的业务模式,抢占了市场份额,符合公司长远发展规划。交易价格公允合理,未发现损害公司股东的权益,特别是中小股东的权益,因此同意本次关联交易。
董事李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、李勤先生、于洪林先生对本议案进行了回避表决。
独立董事经认真核查,认为本次关联交易为公司日常生产经营有关的关联交易,交易定价遵循市场化原则,有助于提高公司经营效益,符合其实际经营情况,因此对本次关联交易予以事前认可,同意提交董事会审议,并发表如下独立意见:
1、该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。
2、本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、李勤先生、于洪林先生对关联交易议案回避表决。
具体内容详见2020年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2020-005)。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2020年1月18日
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