证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-04
河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月17日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据公司2020年生产经营计划，本公司预计2020年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
1、日常关联交易事项
包括：向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品或提供劳务。
2、关联人名称
（1）漯河汇盛生物科技有限公司；
（2）漯河双汇物流投资有限公司；
（3）罗特克斯有限公司；
（4）杜邦双汇漯河蛋白有限公司；
（5）杜邦双汇漯河食品有限公司；
（6）南通汇羽丰新材料有限公司。
3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
关联交易类别 2020年预计发生金额 2019年实际发生金额
（万元） （万元）
向关联人采购原辅材料和商品 1,829,100 637,684
向关联人销售产品和商品 60,800 46,202
向关联人提供劳务 6,800 4,391
接受关联人提供的劳务 150,650 130,181
4、关联交易履行的审议程序
本公司于2020年1月17日召开第七届董事会第十九次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见，公司关联董事万隆、焦树阁、万宏伟和马相杰回避了该议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等有关规定，此项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士应在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交 合同签订金额 截至披露 上年实际发生
类别 关联人 容 易定价 或预计金额 日已发生 金额
原则 金额
漯河汇盛生 采购 协议约
物科技有限 猪肠衣 定价格 45,000 0 22,008
公司
漯河双汇物
流投资有限 采购商品 协议约 1,000 0 980
公司及其子 定价格
公司
罗特克斯有 采购分割
限公司及其 肉、分体肉、 协议约 1,750,000 0 586,219
向关联人 子公司 骨类及副产 定价格
采购原材 品
料 杜邦双汇漯 采购 协议约
河蛋白有限 大豆蛋白 定价格 8,000 0 6,152
公司
杜邦双汇漯 采购 协议约
河食品有限 大豆蛋白 定价格 100 0 0
公司
南通汇羽丰 采购 协议约
新材料有限 PVDC树脂 定价格 25,000 0 21,655
公司
小计 1,829,100 0 637,014
漯河汇盛生 销售 协议约
物科技有限 猪毛肠 定价格 45,000 0 36,425
公司
漯河双汇物
流投资有限 销售 协议约 600 0 513
公司及其子 水电汽 定价格
向关联人 公司
销售产品、 罗特克斯有 销售 协议约 10,000 0 5,411
商品 限公司 肉制品 定价格
杜邦双汇漯 销售 协议约
河蛋白有限 水电汽 定价格 1,200 0 1,066
公司
杜邦双汇漯 销售 协议约
河食品有限 水电汽 定价格 4,000 0 2,787
公司
小计 60,800 0 46,202
漯河汇盛生 提供 协议约
物科技有限 初级加工 定价格 6,000 0 4,018
公司
向关联人 漯河双汇物
提供劳务 流投资有限 提供房产、 协议约 800 0 361
公司及其子 车辆租赁 定价格
公司
小计 6,800 0 4,379
漯河双汇物
流投资有限 接受运输劳 协议约 150,000 0 129,553
公司及其子 务 定价格
接受关联 公司
人提供的 漯河双汇物
劳务 流投资有限 接受房产租 协议约 650 0 628
公司及其子 赁 定价格
公司
小计 150,650 0 130,181
注：因议案为审议2020年度日常关联交易预计金额，上年实际发生金额为2019年发生金额，数据未经会计师事务所审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实 际 发 生 实际发生
交易 关联人 关联交 实际发 预计金额 金 额 占 同 金额与预 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 类 业 务 比 计金额差
例（％） 异（%）
南通汇 采购 巨潮资讯网：《2019年度
羽丰新 PVDC 21,655 22,000 0.58% -1.57% 预计日常关联交易的公
材料有 树脂 告》（公告编号2019-19）
限公司
罗特克 采购分 巨潮资讯网：1、《2019年
斯有限 割肉、 度预计日常关联交易的公
公司及 分体 586,219 670,000 15.63% -12.50% 告》（公告编号2019-19）；
其子公 肉、骨 2、《关于增加2019年度日
司 类及副 常关联交易预计的公告》
产品 （公告编号2019-90）
漯河汇 巨潮资讯网：《2019年度
盛生物 采购猪 22,008 45,000 0.59% -51.09% 预计日常关联交易的公
科技有 肠衣 告》（公告编号2019-19）
向关 限公司
联人 漯河汇 采购粗 2019年8月18日经公司
采购 盛生物 品肝素 670 2,000 0.02% -66.50% 第七届董事会第十三次会
原材 科技有 钠 议审议通过
料 限公司
漯河双
汇物流 巨潮资讯网：《2019年度
投资有 采购 980 1,000 0.03% -1.96% 预计日常关联交易的公
限公司 商品 告》（公告编号2019-19）
及其子
公司
杜邦双 巨潮资讯网：《2019年度
汇漯河 采购大 6,152 8,000 0.16% -23.10% 预计日常关联交易的公
蛋白有 豆蛋白 告》（公告编号2019-19）
限公司
杜邦双 巨潮资讯网：《2019年度
汇漯河 采购大 0 100 0.00% -100.00% 预计日常关联交易的公
食品有 豆蛋白 告》（公告编号2019-19）
限公司
小计 637,684 748,100 17.01% -14.76%
向关 巨潮资讯网：1、《2019年
联人 漯河汇 度预计日常关联交易的公
销售 盛生物 销售猪 36,425 42,000 0.93% -13.27% 告》（公告编号2019-19）；
产 科技有 毛肠 2、《关于增加2019年度日
品、 限公司 常关联交易预计的公告》
商品 （公告编号2019-84）
漯河双
汇物流 巨潮资讯网：《2019年度
投资有 销售水 513 600 0.01% -14.43% 预计日常关联交易的公
限公司 电汽 告》（公告编号2019-19）
及其子
公司
罗特克 销售肉 巨潮资讯网：《2019年度
斯有限 制品 5,411 10,000 1.03% -45.89% 预计日常关联交易的公
公司 告》（公告编号2019-19）
杜邦双 巨潮资讯网：《2019年度
汇漯河 销售水 2,787 4,000 0.07% -30.33% 预计日常关联交易的公
食品有 电汽 告》（公告编号2019-19）
限公司
杜邦双 巨潮资讯网：《2019年度
汇漯河 销售水 1,066 1,200 0.03% -11.14% 预计日常关联交易的公
蛋白有 电汽 告》（公告编号2019-19）
限公司
南通汇 巨潮资讯网：《2019年度
羽丰新 销售包 0 20 0.00% -100.00% 预计日常关联交易的公
材料有 装物 告》（公告编号2019-19）
限公司
小计 46,202 57,820 2.07% -20.09%
漯河双
汇物流 提供房 巨潮资讯网：《2019年度
投资有 产、车 361 800 0.01% -54.89% 预计日常关联交易的公
限公司 辆租赁 告》（公告编号2019-19）
及其子
向关 公司
联人 南通汇 巨潮资讯网：《2019年度
提供 羽丰新 提供仓 12 100 0.00% -87.71% 预计日常关联交易的公
劳务 材料有 储劳务 告》（公告编号2019-19）
限公司
漯河汇 巨潮资讯网：《2019年度
盛生物 提供初 4,018 6,000 0.10% -33.04% 预计日常关联交易的公
科技有 级加工 告》（公告编号2019-19）
限公司
小计 4,391 6,900 0.11% -36.36%
接受 漯河双
关联 汇物流 巨潮资讯网：《2019年度
人提 投资有 接受运 129,553 150,000 78.34% -13.63% 预计日常关联交易的公
供的 限公司 输劳务 告》（公告编号2019-19）
劳务 及其子
公司
漯河双
汇物流 2019年8月18日经公司
投资有 接受房 628 650 0.38% -3.38% 第七届董事会第十三次会
限公司 产租赁 议审议通过
及其子
公司
小计 130,181 150,650 78.72% -13.59%
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、漯河汇盛生物科技有限公司
① 基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本人民币3,257.26万元，经营范围：猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；研究开发（非研制）新产品。（以上项目涉及专项行政审批的,未获批准前不得经营）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。
② 与本公司关联关系：受最终控制方控制的其他企业。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产14,713.91万元，净资产5,861.53万元。2018年度，该公司实现营业收入63,766.73万元，实现净利润2,392.03万元。
2020年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
2、漯河双汇物流投资有限公司
① 基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本人民币7,000万元，经营范围：物流配送业投资；普通货物道路运输、冷藏车道路运输；普通货物仓储、包装、装卸；装卸和运输工具维修；装卸和运输工具及配件批发、零售；仓库、装卸和运输工具租赁；物流技术服务、商务信息咨询服务；批发兼零售预包装食品；通过网络在第三方平台销售：计算机软件及硬件、电子产品（不含电子出版物）、打印机、电脑、办公用品、机械设备、通讯设备；计算机信息系统集成服务；车辆信息和货物信息的发布及销售；电子产品技术咨询和服务；生鲜肉及冷冻生鲜肉、淀粉及淀粉制品、糖、食品添加剂、豆粕、土畜干鲜品、乳制品、建筑装饰材料、包装材料、纸制品、电力设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品）、农林牧产品、食用农产品、橡胶制品销售；冷藏车、货车、冷藏机组、汽车蓄电池、轮胎、润滑油销售;再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）公司注册地址：漯河市双汇工业园。
② 与本公司关联关系：受最终控制方控制的其他企业。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产36,090.37万元，净资产13,673.85万元。2018年度，该公司实现营业收入143,654.65万元，实现净利润5,878.91万元。
2020年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、接收房产租赁、向其采购商品、销售水电汽、向其提供房产、车辆租赁服务，且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
3、罗特克斯有限公司
① 基本情况：公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼7602B-7604A室，公司已缴股本338.84亿港币，公司主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务。
② 与本公司关联关系：本公司的控股股东。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产58.4亿美元，净资产57.8亿美元。2018年度，该公司实现营业收入4.2亿美元，实现净利润6.2亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。
2020年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。
4、杜邦双汇漯河食品有限公司
① 基本情况：该公司法定代表人James AnthonyAndrew，注册资本7,400万元，经营范围：豆制品【其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋白、浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。
② 与本公司关联关系：本公司控股股东的联营企业。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产10,958.2万元，净资产9,174.93万元。2018年度，该公司实现营业收入19,135.51万元，实现净利润474.41万元。
2020年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
5、杜邦双汇漯河蛋白有限公司
① 基本情况：该公司法定代表人James AnthonyAndrew，注册资本2,200万元，经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。
② 与本公司关联关系：本公司控股股东的联营企业。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产4,134.92万元，净资产3,507.58万元。2018年度，该公司实现营业收入5,874.88万元，实现净利润382.88万元。
2020年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
6、南通汇羽丰新材料有限公司
① 基本情况：该公司法定代表人猪狩浩昭，注册资本3,808万美元，经营范围：生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉，销售自产产品。公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。
② 与本公司关联关系：本公司的联营企业。
③ 履约能力分析：截至2018年12月31日，该公司总资产44,741.95万元，净资产41,264.72万元。2018年度，该公司实现营业收入21,974.7万元，实现净利润3,584.73万元。
2020年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
采购 执行市场价格，即按照公司采购其他公司同 现金结算
猪肠衣 类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 账期一个月内 及银行汇
票结算
执行市场价格，即按照公司采购其他公司同 现金结算
采购商品 类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 账期一个月内 及银行汇
票结算
以不高于公司当期同类同品质产品平均采购 在供方货物到港结算 现金结算
采购分割肉 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 时需方按实际数向供 及银行汇
按市场原则确定价格。 方支付等额货款 票结算
以不高于公司当期同类同品质产品平均采购 在供方货物到港结算 现金结算
采购分体肉 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 时需方按实际数向供 及银行汇
按市场原则确定价格。 方支付等额货款 票结算
采购骨类副 以不高于公司当期同类同品质产品平均采购 在供方货物到港结算 现金结算
产品等其它 价为基础，参照关联方向非关联方销售价格， 时需方按实际数向供 及银行汇
商品 按市场原则确定价格。 方支付等额货款 票结算
采购 执行市场价格，即按照需方采购其他公司同 现金结算
大豆蛋白 类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 账期一个月内 及银行汇
票结算
由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根
采购 据供方《合资合同》及董事会决议的约定，在 现金结算
液体大豆蛋 充分考虑成本、投资回报的基础上，经双方按 账期一个月内 及银行汇
白 照公平合理的原则协商确定全年平均采购价 票结算
格为1700-1920元/吨。
采购PVDC 根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定， 现金结算
树脂粉 在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础 账期二个月内 及银行汇
上，确定平均采购价格约为14250元/吨。 票结算
根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约 现金结算
销售水电汽 5%）协商确定。 账期一个月内 及银行汇
票结算
参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询 现金结算
销售猪毛肠 价，结合出品率确定结算价格。 账期一个月内 及银行汇
票结算
销售肉制品 以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合 在供方货物到港结算 现金结算
等 同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服 时需方按实际数向供 及银行汇
务费用及相关资金费用）作为交易价格。 方支付等额货款 票结算
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
计价标准参考当地市场同类货物运输费用协
商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：
每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌 现金结算
接受物流 幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整 账期一个月内 及银行汇
运输服务 运价。不同油价区间分别设置油价联动比例： 票结算
油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；
6≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；
油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
猪毛肠 委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+ 现金结算
初加工 能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05。 账期一个月内 及银行汇
票结算
租赁费用=房屋折旧+资金成本+房产税、土地 现金结算
房产租赁 使用税等相关费用 账期一个月内 及银行汇
票结算
租赁定价＝（折旧、摊销＋资金成本）×(1＋ 现金结算
车辆租赁 10%)×1.13 账期一个月内 及银行汇
票结算
2.关联交易协议签署情况
公司计划于本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《物流运输合同》、《房产租赁合同》、《车辆租赁合同》和《委托加工合同》，协议（合同）主要内容如下：
1、 《供货协议》的主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期 1-2 个月内；在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格
采购猪肠衣：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
采购分割肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购分体肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购骨类副产品等其他商品：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。
采购大豆蛋白：执行市场价格，即按照需方采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。
采购液体大豆蛋白：由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑成本、投资回报的基础上，确定全年平均采购价格为1700-1920元/吨。
采购PVDC树脂粉：根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础上，确定平均采购价格约为14250元/吨。
销售猪毛肠：参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询价，结合出品率确定结算价格。
销售肉制品等：以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
2、 《能源动力供应协议》的主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期一个月内。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格：根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约5%）协商确定。
3、 《物流运输合同》的主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期一个月内。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。
4、 《房产租赁合同》的主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期一个月内。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格：租赁费用=房屋折旧+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用
5、 《车辆租赁合同》主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期一个月内。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格：租赁定价＝（折旧、摊销＋资金成本）×(1＋10%)×1.13。
6、 《委托加工合同》的主要内容
① 协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2020年2月10日。
② 付款安排和结算方式：以现金方式结算，账期一个月内。
③ 生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④ 协议有效期：协议的有效期为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
⑤ 交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05。
四、关联交易目的和对上市公司的影响交易类别 交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
及持续性 实意图 公允性 的影响
公司肉制品的生 交易价格公允，没
产需要大量优质 有损害公司利益， 公司在向关联方采购的
采购 包装材料的稳定 保证产品的安全 不会对公司的财 同时，还在向第三方采
猪肠衣 供应，预计未来 和稳定生产。 务状况及经营成 购，因此不存在其对公司
仍需持续向关联 果产生不利影响。 独立性的影响。
方采购。
采购生产经营所
需的原材料、商 保证产品的安全 公司对关联方不存在依
采购商品 品，有利于食品 和稳定生产。 同上 赖性，该类交易也不会影
安全和生产经营 响本公司的独立性。
的稳定性。
采 购 分 割 有效利用关联方 提升产品品质，降 公司对关联方不存在依
肉、分体肉 高品质且成本较 低生产成本，提高 同上 赖性，该类交易也不会影
低的原料肉。 经济效益。 响本公司的独立性。
采购骨类副 充分利用关联方 扩大公司进出口 公司对关联方不存在依
产品等其他 质优价廉的产品 贸易业务，增加公 同上 赖性，该类交易也不会影
商品 开拓国内市场。 司经营效益。 响本公司的独立性。
公司肉制品生产 能够满足本公司 除向关联方采购该类物
采购大豆蛋 的需要，属于持 对该类物资的部 同上 资外，公司需向其他第三
白 续性关联交易。 分需求。 方采购，因此不影响本公
司的独立性。
肉制品生产对包 公司对关联方存在一定
装物的需要，大 保证产品包装形 程度的依赖性，但其对本
采购PVDC 部分由关联方提 式统一和食品安 同上 公司同样存在依赖性，双
树脂粉 供，今后仍将继 全，且采购价格低 方以协议形式约定相互
续 由关联方 提 于进口价格。 之间的权利和义务。
供。
本公司建有足够 交易能充分发挥
的能源动力供应 公司水电汽相关 该类交易不会影响本公
销售 设施，并可向由 资产的效能，提高 同上 司的独立性，也不存在本
水电汽 关 联方少量 提 产能利用率及效 公司对关联方依赖或受
供，属持续性关 益。 其控制的情形。
联交易。
交易类别 交易的必要性 交易的原因和真 交易的 对公司独立性
及持续性 实意图 公允性 的影响
销售 关联方对该类产 本公司可及时、就 公司对关联方不存在依
猪毛肠 品 有持续性 需 近处理生猪屠宰 同上 赖性，该类交易也不会影
求。 下料。 响本公司的独立性。
充分利用关联方
的跨国贸易平台， 公司在向关联方销售的
销售肉制品 利用国际市场扩 借助其在国际市 同上 同时，还在向第三方销
等 大产品销售。 场的原有客户渠 售，因此不存在其对公司
道快速拓展国际 独立性的影响。
市场。
公司低温肉制品
和冷鲜肉的运输 基于公司对冷链 该类交易不会影响本公
接受物流 必须得到安全及 物流运输服务的 同上 司的独立性，也不存在本
运输服务 时的冷链物流运 需求。 公司对关联方依赖或受
输服务，属持续 其控制的情形。
性关联交易。
猪毛肠只有在生 本公司不具备肠
猪屠宰车间进行 衣加工及肝素钠 公司对关联方不存在依
猪毛肠 简单初加工后才 提取能力，只有销 同上 赖性，该类交易也不会影
初加工 能方便卫生地运 售给关联方才能 响本公司的独立性。
输、销售给关联 提升其价值。
方。
提供房产租 向关联方租赁房 交易能充分发挥 公司对关联方不存在依
赁 产，关联方有持 公司相关资产的 同上 赖性，该类交易也不会影
续性需求。 效能。 响本公司的独立性
通过租赁该等房 有利于保障公司 公司对关联方存在一定
接受房产租 产，实现相关项 及下属子公司生 同上 程度的依赖性，但该类交
赁 目 的可持续 经 产经营的稳定性。 易不会影响本公司的独
营。 立性。
向关联方租赁汽 交易能充分发挥 公司对关联方不存在依
车辆租赁 车等运输工具事 公司相关资产的 同上 赖性，该类交易也不会影
宜，关联方有持 效能。 响本公司的独立性。
续性需求。
五、独立董事意见
公司四位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际经营情况，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。因此，独立董事一致同意公司本次关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的合同或协议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020年1月18日
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