证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-004
佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2020年01月10日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2020年01月16日上午09:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事长陈振标以通讯方式出席会议，董事陈振录、郑香兰以现场方式出席会议；董事邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式出席会议；公司监事会3名监事以现场方式列席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于补充确认2019年度日常关联交易的议案》
随着公司与关联方重庆易宠科技有限公司及其控制子公司海际（重庆）信息技术有限公司在国内市场的合作合作规模不断扩大，截至2019年12月31日，公司2019年度向对方销售产品的规模已超出原预计的额度，现对超出的部分予以补充确认。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
本议案无需回避表决的关联董事。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日
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