岷江水电：关于修改《公司章程》部分条款的公告_股票频道

证券简称：岷江水电证券代码：600131 公告编号：2020-006号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司于2020年1月17日召开第七届董事会第三十四次会审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务转变为新型信息通信业务，公司名称、经营宗旨、注册资本、经营范围等都将发生变化，现结合公司实际情况及《上市公司章程指引（2019年修订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。具体修改内容如下：

条目修订前条款修订后条款
为维护四川岷江水利电力股份有限公司为维护国网信息通信股份有限公司（以
（以下简称“公司”）及股东和债权人的下简称“公司”）及股东和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行为，根据权益，规范公司的组织和行为，根据以下
以下法律、法规及规范性文件的规定，制法律、法规及规范性文件的规定，制定《国
定《四川岷江水利电力股份有限公司章网信息通信股份有限公司章程》（以下
第一条程》（以下简称“本章程”）。简称“本章程”）。
（一）第十届全国人民代表大会常务委员（一）《中华人民共和国公司法》（以下
会第十八次会议修订的《中华人民共和国简称“《公司法》”）；
公司法》（以下简称“《公司法》”）；（二）《中华人民共和国证券法》（以下
（二）第十届全国人民代表大会常务委员简称“《证券法》”）；
会第十八次会议修订的《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）；
公司注册名称：公司注册名称：
中文全称：四川岷江水利电力股份有限公中文全称：国网信息通信股份有限公司。
第四条司。英文全称：STATE GRID
英文全称：SICHUANMINJIANG HYDROPOWERINFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.
CO., LTD.
第六条公司注册资本为人民币504,125,155 公司注册资本为人民币1,107,346,251
元。元。

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根据《公司法》第二百一十七条规定，本根据《公司法》第二百一十六条规定，本
第十五公司高级管理人员包括：公司总经理、公公司高级管理人员包括：公司总经理、公
条司副总经理、财务总监、董事会秘书、总司副总经理、总会计师、总工程师、总
经济师。经济师、董事会秘书。
公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，
秉承“互联·共享，让能源更智慧，让
生活更美好”的发展使命，以市场需求
公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要为导向，服务于能源互联网建设，服务
第十六求，将公司建设成为依法经营、规范管理、于传统产业数字化转型，服务于新兴业
条诚实信用、真情回馈、服务社会的优质电态创新发展，推动信息通信技术与工业
力类上市公司。经济深度融合，持续提高经营管理水平，
不断培育产业发展新动能，实现健康可
持续发展，创造良好的经济社会效益，
为股东创造良好的投资回报。
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
工程设计；软件开发；增值电信业务；
技术开发、技术推广、技术转让、技术
经公司登记机关核准，公司经营范围是：咨询、技术服务；专业承包；安全防范
电力生产、电力购售；电力工程勘察设计工程；电力生产、电力购售；电力工程勘
咨询；用电设备运行维护；电力设施承装察设计咨询；用电设备运行维护；电力设
第十七（修、试）；电力表计、电流电压互感器施承装（修、试）；电力表计、电流电压
条检定、校准、检测、安装和调试；（以上互感器检定、校准、检测、安装和调试；
项目凭相应资质许可证或审批文件经营）（以上项目凭相应资质许可证或审批文
电力设备批发、零售及租赁；能源技术研件经营）电力设备批发、零售及租赁；能
究咨询服务，能源管理服务，合同能源管源技术研究咨询服务，能源管理服务，合
理，综合节能，合理用能咨询。同能源管理，综合节能，合理用能咨询；
零售计算机及配件、机械设备、仪器仪
表、电子产品、通信设备；货物进出口、
技术进出口；计算机技术培训。
第二十公司股份总数为504,125,155股，均为公司股份总数1,107,346,251股，均为
四条普通股。普通股。
公司在下列情况下，可以依照法律、行政公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份：公司的股份：
（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；
第二十（二）与持有本公司股票的其他公司合（二）与持有本公司股份的其他公司合
八条并；并；
（三）将股份奖励给本公司职工；（三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股（四）股东因对股东大会作出的公司合
份的。并、分立决议持异议，要求公司收购其股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份；

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份的活动。（五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
公司收购本公司股份，可以下列方式之一
进行：
公司收购本公司股份，可以下列方式之一（一）证券交易所集中竞价交易方式；
第二十进行：（二）要约方式；
九条（一）证券交易所集中竞价交易方式；（三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式；公司因本章程第二十八条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司因本章程第二十八条第一款第（一）
公司因本章程第二十八条第（一）项至第项、第（二）项规定的情形收购本公司股
（三）项原因收购本公司股份的，应当经份的，应当经股东大会决议；公司因本章
股东大会决议。程第二十八条第一款第（三）项、第（五）
公司依照本章程第二十八条收购本公司项、第（六）项规定的情形收购本公司股
股份后，属于第（一）项情形的，应当自份的，可以依照本章程的规定或者股东大
完成收购之日起10日内注销，并向工商会的授权，经三分之二以上董事出席的董
第三十行政管理部门申请办理注册资本的变更事会会议决议。
条登记。属于第（二）项、第（四）项情形公司依照本章程第二十八条第一款规定
的，应当在6个月内转让或注销。收购本公司股份后，属于第（一）项情形
公司依照本章程第二十八条第（三）项规的，应当自收购之日起10日内注销；属
定收购的本公司股份，不得超过本公司已于第（二）项、第（四）项情形的，应当
发行股份总额的5%；用于收购的资金应在6个月内转让或者注销；属于第（三）
当从公司的税后利润中支出；所收购的股项、第（五）项、第（六）项情形的，公
份应当在1年内转让给职工。司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的10%，并应当在3
年内转让或者注销。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的
第九十出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
七条提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港
第一款权。股票市场交易互联互通机制股票的名义
持有人，按照实际持有人意思表示进行
申报的除外。
公司董事为自然人，必须具备财经或工程公司董事为自然人，必须具备财经或工程
第一百或法律或管理专业大专以上学历，且具有或法律或管理或信息通信专业大专以上
零三条相应专业中级以上职称，并从事其专业工学历，且具有相应专业中级以上职称，并
作5年以上。从事其专业工作5年以上。

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第一百董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事由股东大会选举或更换，并可在任期
零五条董事任期届满，可连选连任，但独立董事届满前由股东大会解除其职务。董事任期
第一款连任不得超过两届；董事在任期届满以 3年，董事任期届满，可连选连任，但独
前，股东大会不能无故解除其职务。立董事连任不得超过六年。
董事会由11名董事组成，其中独立董事董事会由11名董事组成，其中独立董事
第一百人数不少于董事人数的1/3，设董事长1人数不少于董事人数的1/3，设董事长1
一十五人，副董事长1人。董事每届任期3年，人，副董事长1人。董事每届任期3年，
条任期届满，可连选连任，但独立董事连任任期届满，可连选连任，但独立董事连任
不得超过两届。不得超过六年。
董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考
董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等相关专门委员会。各专门委员
核委员会。各专门委员会成员全部由董事会对董事会负责，依照本章程和董事会授
第一百组成。其中审计、提名和薪酬与考核委员权履行职责，提案应当提交董事会审议决
一十六会中独立董事应占多数并担任召集人，审定。专门委员会成员全部由董事组成，其
条计委员会中至少应有1名独立董事是会中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
计专业人士。委员会中独立董事占多数并担任召集人，
各专门委员会对董事会负责，各专门委员审计委员会的召集人为会计专业人士。
会的提案应提交董事会审查决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
第一百（十二）根据总经理的提名，聘任或者解（十二）根据总经理的提名，聘任或者解
一十七聘副总经理、财务总监、总经济师，并决聘副总经理、总会计师、总工程师、总
条定其报酬事项和奖惩事项；经济师等高级管理人员，并决定其报酬事
第十二（十三）根据总经理提名，聘任首席法律项和奖惩事项；
项和第顾问、总工程师等专业总监，并决定其报（十三）根据总经理提名，聘任首席法律
十三项酬事项和奖惩事项；顾问等专业总监，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
董事会有权确定8000万元（人民币）以董事会有权确定总金额不超过最近一期
内的对外投资（含委托理财、委托贷款经审计净资产10%以内的对外投资（含委
等）、购买或出售资产、提供财务资助、托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、
第一百资产抵押、租入或租出资产、赠与或受赠提供财务资助、资产抵押、租入或租出资
二十条资产、债权及债务重组等事项；以上重大产、赠与或受赠资产、债权及债务重组等
事项形成决议前,应当组织有关专家、专事项；以上重大事项形成决议前,应当组
业人员进行评审。超过此权限，应报股东织有关专家、专业人员进行评审。超过此
大会批准。权限，应报股东大会批准。
第一百董事会召开临时董事会会议的通知方式董事会召开临时董事会会议的通知方式
二十六为：书面送达、传真或电子邮件，通知时为：书面送达、传真或电子邮件，通知时
条
限为会议召开前5个工作日。限为会议召开前5日。

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董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会作出决议，必须经全体董事
过半数同意通过。法律、行政法规、部门董事会会议应有过半数的董事出席方可
规章及有关规范性文件规定董事会形成举行。董事会作出决议，必须经全体董事
第一百决议应当取得更多董事同意的，从其规过半数同意通过。法律、行政法规、部门
二十八定。规章、规范性文件及本章程规定董事会形
条董事会根据《上海证券交易所股票上市规成决议应当取得更多董事同意的，从其规
则》的规定，在其权限范围内对担保事项定。
作出决议，除公司全体董事过半数同意董事会决议的表决，实行一人一票。
外，还必须经出席会议的2/3以上董事的
同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
公司设副总经理、财务总监和总经济师，公司设副总经理、总会计师、总工程师
协助总经理工作，由总经理提名董事会聘和总经济师，协助总经理工作，由总经理
第一百任或解聘。提名董事会聘任或解聘。
三十七公司总经理、副总经理、财务总监、董事公司总经理、副总经理、总会计师、总
条会秘书、总经济师为公司高级管理人员。工程师、总经济师、董事会秘书为公司高
公司董事可受聘兼任总经理及其他高级级管理人员。
管理人员。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级
管理人员。
第一百在公司控股股东、实际控制人单位担任除在公司控股股东单位担任除董事、监事
三十九董事以外其他职务的人员，不得担任公司以外其他行政职务的人员，不得担任公
条的总经理及其他高级管理人员。司的高级管理人员。
总经理对董事会负责，主要履行下列职总经理对董事会负责，主要履行下列职
第一百权：权：
四十条（四）提名公司副总经理、财务总监、总（四）提名公司副总经理、总会计师、
第四项经济师以及首席法律顾问、总工程师等专总工程师、总经济师等高级管理人员以及
业总监；首席法律顾问等专业总监；
总经理及其他高级管理人员可以在任期
第一百总经理可以在任期内提出辞职。届满以前提出辞职。有关高级管理人员
五十条辞职的具体程序和办法由各高级管理人
员与公司之间的劳动合同规定。
第一百公司指定《上海证券报》《中国证券报》公司指定《上海证券报》《中国证券报》
九十一《证券日报》为刊登公司公告或其他需要《证券日报》《证券时报》为刊登公司公
条披露信息的报刊。告或其他需要披露信息的报刊。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清
第一百单。公司应当自作出分立决议之日起10单。公司应当自作出分立决议之日起10
九十五日内通知债权人，并于30日内在《上海日内通知债权人，并于30日内在本章程
条证券报》《中国证券报》或《证券日报》规定的报纸上公告。
公告。

证券简称：岷江水电证券代码：600131 公告编号：2020-006号条目修订前条款修订后条款

本章程以中文（简体）书写，其他任何语本章程以中文（简体）书写，其他任何语
第二百种或不同版本的章程与本章程有歧义时，种或不同版本的章程与本章程有歧义时，
一十五以在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行以在公司登记机关最近一次登记后的中
条政管理局最近一次登记后的中文版本章文版本章程为准。
程为准。

除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。《公司章程》此次修订还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2020年1月17日

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