证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-011
安徽开润股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三十二次会议于2020年1月17日上午以通讯方式召开，公司于2019年1月14日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本公司全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2020-012）。
公司监事会认为：全资子公司滁州米润使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意全资子公司滁州米润使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第二届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会
2020年1月18日
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