股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-004
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届监事会第二十一次会议于2020年1月17日以电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集,并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人,实际到会监事3人。会议由监事长李海涛主持,会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权暨关联交易的议案》;
表决结果:
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核,监事会认为:本次转让众信优游70%股权暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求,能够促进公司零售业务快速发展,实现公司零售业务在全国范围内的快速扩张。同时,本次交易有利于零售业务板块引进新的战略投资人,吸收社会资本,构建多渠道融资体系,符合公司的长远利益,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。本次交易转让价格确定后,应根据中国证监会、深圳证券交易所、本公司章程的相关规定,另行提交公司董事会/股东大会审议。
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-004
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2、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;
表决结果:
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
经核查,监事会认为:公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,我们同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。
3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》;
表决结果:
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2020年1月18日
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