国民技术:第四届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:300077 证券简称:国民技术 公告编号:2020-005
    
    国民技术股份有限公司
    
    第四届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2020年1月17日以通讯方式召开,会议通知于2020年1月14日以电子邮件并电话通知的方式送达,本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持,监事列席了本次会议。
    
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》
    
    董事会认为,由于公司原拟聘任的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计人员的调整和变动,为了不影响公司年报审计工作安排以及年报披露的及时性,经充分沟通协商,公司决定改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华事务所”)为公司2019年度财务报告审计机构。中兴财光华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备证券、期货相关业务执业资格,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,能够满足公司未来财务审计工作的要求,不影响2019年度审计工作。该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用并签署相关协议文件。
    
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    
    本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    
    详 细 内 容 请 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的公告》、《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
    
    三、备查文件
    
    1、国民技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
    
    特此公告。
    
    国民技术股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二〇年一月十七日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国民技术盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-