证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2020-003
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2020年1月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2020年1月17日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于聘请2019年度审计机构及其审计费用的议案
董事会同意公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2019年度公司及下属子公司财务报告审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用60万元。
独立董事已对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2020年2月12日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2020年1月17日
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