证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2020-002
扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2020年1月7日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2020年1月17日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的预案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额度不超过33.95亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年一月十八日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
