标准股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2020-002
    
    西安标准工业股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月17日
    
    (二) 股东大会召开的地点:西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼
    
    会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                                   1
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         147,991,448
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)        42.77
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长杜俊康先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席6人,董事陈锦山先生因工作出差未能出席本次会
    
    议;2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事会秘书郑璇女士出席会议;公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对             弃权
                     票数      比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)
        A股       147,991,448    100.00      0      0.00       0      0.00
    
    
    2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对             弃权
                     票数      比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)
        A股       147,991,448    100.00      0      0.00       0      0.00
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
    
      序号                           票数  比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
     1      关于修订《公司章程》及其    0     0.00     0     0.00     0     0.00
            附件部分条款的议案
     2      关于修订《独立董事工作制    0     0.00     0     0.00     0     0.00
            度》部分条款的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会审议议案1属特别决议议案,已经现场及网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西索骥律师事务所
    
    律师:陈卫民、陈军
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    西安标准工业股份有限公司
    
    2020年1月18日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示标准股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-