证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-002
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2020年1月17日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于2020年1月7日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。
（四）经与会董事推举，会议由副董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于确认周黎明先生辞任本公司第七届董事会董事长、董事等职务的议案》
同意确认周黎明先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员等职务。
详情请参阅本公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事长辞职的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长，同时免去甘勇义先生本公司第七届董事会副董事长职务。任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
甘勇义先生简历请见本公告附件。
（三）《关于委任第七届董事会战略委员会主任委员及成员的议案》
同意委任甘勇义先生为战略委员会主任委员，高晋康先生为战略委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会战略委员会成员即调整为甘勇义先生、刘莉娜女士及高晋康先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
高晋康先生简历请见本公告附件。
（四）《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》
同意委任甘勇义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。
第七届董事会提名委员会成员即调整为高晋康先生、甘勇义先生及晏启祥先生，高晋康先生为提名委员会主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
附件：
甘勇义先生个人简历
甘勇义先生，56岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；四川大学管理科学与工程专业研究生毕业；一级建造师；教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理，本公司副总经理。现任成都机场高速公司有限责任公司副董事长，本公司第七届董事会执行董事、董事长、总经理。
高晋康先生个人简历
高晋康先生，56岁，相继毕业于西南政法大学、西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长。现任
本公司第七届董事会独立董事。
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