证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2020-007
鹏鹞环保股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份162,053,200股，占公司有表决权股份总数的33.7611%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共4人，代表股份7,867,000股，占公司有表决权股份总数的1.6390%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为6人，代表股份169,920,200股，占公司有表决权股份总数的35.4000%。其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为5人，代表股份25,452,100股，占公司有表决权股份总数的5.3025%。
3．公司董事（王洪春、王春林、蒋永军、TEO YI-DAR、朱和平、钱美芳）、监事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（蒋永军、夏淑芬、吴艳红、周超、吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意169,919,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,451,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意169,919,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,451,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意169,919,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,451,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4．《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意169,919,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,451,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意169,919,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意25,451,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9980％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：鲁玮雯、张红
3．结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2020年1月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
