温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-7
温氏食品集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年1月13日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2020年1月17日11:00在公司总部19楼会议室现场召开。应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
经审议，监事会认为：新田温氏畜牧有限公司运营的募集资金投资项目“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”取消枧头猪场二期及饲料厂的建设不影响项目正常运转；截至2019年12月31日，项目的其他部分已经建设完成，达到预定可使用状态。本次结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事
温氏食品集团股份有限公司
会同意该项目结项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于募集资金投资项目结项的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
监事会
2020年1月17日
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