万通地产:第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-16 00:00:00
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    证券代码:600246 证券简称:万通地产 公告编号: 2020-005
    
    北京万通地产股份有限公司
    
    第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)第七届董事会第二十七次临时会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件的形式发出。应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9名。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
    
    一、审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事长的议案》
    
    2020年1月14日,北京万通地产股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,选举王忆会先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人变更为王忆会先生,后续公司将尽快办理工商变更登记手续。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,选举王忆会先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员;选举吴丹毛先生为公司第七届董事会战略委员会副主任委员;选举孙华先生为公司第七届董事会审计与风险控制委员会委员(孙华先生简历附后)。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    
    补选后,公司第七届董事会各专门委员会成员如下:
    
    一、战略委员会(7人)
    
    主任委员:王忆会
    
    副主任委员:吴丹毛
    
    组成人员:殷雄、荣健、李路路、李虹、孙华
    
    二、提名委员会(3人)
    
    主任:殷雄
    
    组成人员:李路路、李虹
    
    三、薪酬与考核委员会(3人)
    
    主任:李路路
    
    组成人员:荣健、马健
    
    四、审计与风险控制委员会(5人)
    
    主任委员:荣健
    
    组成成员:殷雄、李路路、孙华、涂立森
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    王忆会先生、吴丹毛先生的简历详见公司于2019年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于董事会成员及高级管理人员变动的公告》(公告编号:2019-058)。三、审议通过了《关于聘任周茜莉女士为公司董事会秘书的议案》
    
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任周茜莉女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    上述议案相关内容及周茜莉女士的简历,详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于董秘辞职及聘任董秘的公告》(公告编号:2020-006)。
    
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    
    依据《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日修正)、中国证监会《上市公司章程指引》(2019年4月17日修订)、中国证监会《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月30日修订)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理制度,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    修订内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2020-007)。修订后的《公司章程》将报北京市工商行政管理局备案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
    
    五、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
    
    修订后的《公司对外投资管理办法》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    六、审议通过了《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》
    
    公司董事会拟定于2020年2月3日召开公司2020年度第二次临时股东大会,审议以下内容:
    
    (一)非累计投票议案:
    
    1、关于修订《公司章程》的议案
    
    2、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《万通地产关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》(公告编号:2020-008)。
    
    特此公告。
    
    北京万通地产股份有限公司董事会
    
    2020年1月16日
    
    附件:第七届董事会专门委员会委员简历
    
    孙华先生:1971年2月出生,对外经济贸易大学国际会计学士,澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。1998年取得注册会计师(CPA)执业资格,2012年取得英国国际会计师(AIA)执业资格;1993年至2004年,先后任职中国丝绸进出口总公司二级公司会计及财务经理、北京先锋置业股份有限公司财务部经理,2004年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理,期间2010年至2014年担任万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员、北京万通地产股份有限公司董事,2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。
    
    2018年至今担任北京万通地产股股份有限公司第七届董事会董事。

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