证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2020-005
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2020年1月13日以电子邮件的形式发出。应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9名。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事长的议案》
2020年1月14日，北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于选举王忆会先生为公司第七届董事会董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王忆会先生为公司第七届董事会董事长。任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王忆会先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，选举王忆会先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员；选举吴丹毛先生为公司第七届董事会战略委员会副主任委员；选举孙华先生为公司第七届董事会审计与风险控制委员会委员（孙华先生简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
补选后，公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
一、战略委员会（7人）
主任委员：王忆会
副主任委员：吴丹毛
组成人员：殷雄、荣健、李路路、李虹、孙华
二、提名委员会（3人）
主任：殷雄
组成人员：李路路、李虹
三、薪酬与考核委员会（3人）
主任：李路路
组成人员：荣健、马健
四、审计与风险控制委员会（5人）
主任委员：荣健
组成成员：殷雄、李路路、孙华、涂立森
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
王忆会先生、吴丹毛先生的简历详见公司于2019年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于董事会成员及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2019-058）。三、审议通过了《关于聘任周茜莉女士为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任周茜莉女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述议案相关内容及周茜莉女士的简历，详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于董秘辞职及聘任董秘的公告》（公告编号：2020-006）。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修正）、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年4月17日修订）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月30日修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制度，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
修订内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-007）。修订后的《公司章程》将报北京市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
五、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
修订后的《公司对外投资管理办法》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年2月3日召开公司2020年度第二次临时股东大会，审议以下内容：
（一）非累计投票议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-008）。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2020年1月16日
附件：第七届董事会专门委员会委员简历
孙华先生：1971年2月出生，对外经济贸易大学国际会计学士，澳大利亚新南威尔士大学国家会计商学硕士。1998年取得注册会计师（CPA）执业资格，2012年取得英国国际会计师（AIA）执业资格；1993年至2004年，先后任职中国丝绸进出口总公司二级公司会计及财务经理、北京先锋置业股份有限公司财务部经理，2004年起至今任职嘉华东方控股(集团)有限公司副总经理，期间2010年至2014年担任万通投资控股股份有限公司董事会投资委员会委员、北京万通地产股份有限公司董事，2014年起至今担任万通投资控股股份有限公司董事。
2018年至今担任北京万通地产股股份有限公司第七届董事会董事。
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