证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-008
英科医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年1月16日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2020年1月10日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
根据公司发展需要和公司年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目建设进度，公司决定利用公开发行可转换债券募集资金16,376万元向全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）进行增资，增资款16,376万元全部计入注册资本。增资完成后，安徽英科注册资本由人民币5亿元增加至66,376万元，公司仍持股100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月16日
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