证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-006
青岛东软载波科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会的议案1、议案2、议案3 为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；第4项议案，王辉作为关联股东回避表决；第6、7、8项议案采用累积投票制进行表决。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2020年1月16日下午2:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 238,811,400股，占上市公司总股份的50.9511％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份238,800,000股，占上市公司总股份的50.9486％。通过网络投票的股东2人，代表股份11,400股，占上市公司总股份的0.0024％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 238,811,400 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果：同意 238,811,400 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 238,808,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.1754％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的29.8246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 238,411,400 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
作为关联股东，王辉对该议案回避表决。
5、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决结果：同意 238,811,400 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意11,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01、《选举崔健先生为第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
6.02、《选举胡亚军先生为第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 238,800,002 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0175%。
6.03、《选举潘松先生为第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 238,800,003 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意3股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263%。
6.04、《选举王辉先生为第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 238,800,004 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意4股，占出席会议中小股东所持股份的0.0351%。
7、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01、《选举姜省路先生为第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
7.02、《选举王元月先生为第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
7.03、《选举刘海英女士为第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
8、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01、《选举王锐先生为第四届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
8.02、《选举刘大龙先生为第四届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意 238,800,001 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020年1月16日
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